陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事薛震先生、董事董振华先生、董事范奇晖先生、董事马若鹏先生、独立董事李祥高先生递交的书面辞职报告。
为进一步优化公司法人治理结构，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、于2025年5月6日召开2024年年度股东会，分别审议通过《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司将董事会人数由11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名，并同步根据相关法律法规修订《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）规定，科创公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。同时，结合《公司章程》对董事会成员人数的相关要求，公司需减少四名董事，其中包括至少两名兼任高级管理人员的董事。出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人工作的安排，董事薛震先生、董事董振华先生、董事范奇晖先生、董事马若鹏先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，其中董事董振华先生同时申请辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务；独立董事李祥高先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员职务。
上述离任董事中，薛震先生、董振华先生兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，其二人仍将继续担任公司副总经理职务；范奇晖先生原系由股东北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）和北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）推荐、马若鹏先生原系由股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，经董事会提名、股东会选举担任公司董事，范奇晖先生和马若鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务。李祥高先生因个人原因辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《规范运作》和《公司章程》的有关规定，薛震先生、董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效；由于李祥高先生的离任将导致提名委员会中独立董事占比未过半数，其辞职报告自公司董事会补选出新任提名委员会委员之日起生效。具体情况如下：
根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》的相关规定，薛震先生、董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生、李祥高先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，薛震先生、董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生和李祥高先生均未直接持有公司股份。薛震先生、董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生和李祥高先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺具体详见公司于上海证券交易所官网披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司2024年年度报告》第六节重要事项中上述离任人员的承诺内容。薛震先生、董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生和李祥高先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名。公司于2025年5月21日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举赵晓辉先生为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
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