昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）于2025年6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用累积投票制方式选举陶园先生、曹春燕女士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事；选举陆建钢先生、施小琴女士、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事朱春梅女士（简历详见附件）共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陶园先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会专门委员会委员及会议召集人（主任委员），具体情况如下：
1、战略与发展委员会委员：陶园先生、陆建钢先生、曹春燕女士，其中陶园先生为召集人（主任委员）；
2、审计委员会委员：施小琴女士、陆建钢先生、曹春燕女士，其中施小琴女士为召集人（主任委员）；
3、提名委员会委员：陆建钢先生、施小琴女士、陶园先生，其中陆建钢先生为召集人（主任委员）；
4、薪酬与考核委员会委员：陆建钢先生、施小琴女士、邢恺先生，其中陆建钢先生为召集人（主任委员）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人（主任委员）施小琴女士为执业注册会计师。各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任陶园先生为公司总经理，聘任蔡志承先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任钟德镇先生为公司副总经理，聘任王涛先生为公司财务总监，聘任林世宏先生为公司高级管理人员。其中，董事会秘书蔡志承先生任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。
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