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中华映管将被逐出门 华映科技6.3亿收回25%股份

Judy 2019-05-30 0
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5月29日,华映科技发布《福建华映显示科技有限公司和华映视讯(吴江)有限公司拟收购华映光电股份有限公司25%股权项目评估报告》,评估报告指出,福建华映显示科技有限公司和华映视讯(吴江)有限公司拟收购中华映管(百慕大)股份有限公司所持有的华映光电股份有限公司25%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司的评估,中华映管(百慕大)股份有限公司持有的25%股权评估值为63,110.53万元。

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据了解,福建华显、华映吴江是华映科技从事液晶模组加工与销售的子公司。其中福建华映显示科技有限公司拟收购中华映管(百慕大)股份有限公司持有的华映光电股份有限公司10%股权,华映视讯(吴江)有限公司拟收购中华映管(百慕大)股份有限公司持有的华映光电股份有限公司15%股权。

截至评估基准日,华映光电资产账面值为527,303.94万元,评估值为564,164.57万元,增值额为36,860.63万元,增值率为6.99%;负债账面值为313,545.19万元,评估值为311,722.47万元,减值额为1,822.72万元,减值率0.58%;所有者权益账面值为213,758.75万元,评估值为252,442.10万元,增值额为38,683.35万元,增值率为18.10%。

根据北京中企华资产评估有限责任公司的评估,华映光电股东全部权益评估值确定为252,442.10万元,则中华映管(百慕大)股份有限公司持有的25%股权评估值为63,110.53万元。

但是由于华乐光电产业调整,处于暂时停产状态,并且所有者权益为负数, 华乐光电向银行借款3000万人民币尚未归还,华映光电为上述借款提供担保,本次评估未考虑该事项对华映光电股权价值的影响。

华映科技股权结构及变更历史

华映光电前身是中华映管(福州)有限公司(以下简称华映福州)。中华映管(福州)有限公司系经福州市经济技术开发区对外经济贸易委员会以榕开外经[1994]资字007号文批准,于1994年1月11日由中华映管(纳闽)股份有限公司(以下简称华映纳闽)独资设立的外商独资企业。成立时华映福州注册资本为1,978万美元。

1995年8月8日,经福州市经济技术开发区对外经济贸易委员会以榕开外经[1995]资字101号文批准,华映福州将注册资本增加至2,656.00万美元。同时,原股东华映纳闽将所持有的100%股份转让62.35%给中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称华映百慕大),变更后,华映纳闽持股比例为37.65%,华映百慕大持股比例为62.35%。此次增资业经福建华兴会计师事务所审验并出具闽华兴所(96)外验字第33号验资报告。

1995年12月25日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸资二函字第495号文、福州市经济开发区对外经济贸易委员会以榕开外经[1995]资字188号文批准,华映福州注册资本增加至14,324万美元,其中:华映百慕大持股比例为88.83%;华映纳闽持股比例为11.17%。此次增资业经福建华兴会计师事务所审验并出具闽华兴所(1999)外验字第18号验资报告。

2000年12月15日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[2000]外经贸资二函字第1031号文、福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸[2001]资字016号文批准,华映福州接受福建福日集团公司(以下简称福日集团)的投资,投资完成后注册资本增至15,077.8947万美元,其中华映纳闽出资1,600万美元,占10.61%;华映百慕大出资12,724万美元,占84.39%;福日集团出资753.8947万美元,占5.00%。此次增资业经福建华兴会计师事务所审验并出具了闽华兴所(2001)外验字第08号验资报告。

2001年4月9日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]307号文、福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸[2001]资字116号文批准,福日集团将其持有的华映福州5.00%股权全部转让给福建福日电子股份有限公司(以下简称福日电子)。

2002年3月7日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]字第1183号文、福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸资[2002]90号文批准,华映福州注册资本增加至19,344.5947万美元,新增注册资本由投资各方按原出资比例以1999年度以后的人民币可分配利润转增。此次增资业经福建华兴会计师事务所审验并出具闽华兴所(2002)外验字第A-006号验资报告。

2002年7月24日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002]759号文、福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸[2002]资字262号文批准,华映百慕大将持有华映福州1.00%、0.50%、4.50%和0.19%的股份分别转让给顺明电子(福州)有限公司(以下简称顺明电子)、福州开发区允有电子有限公司(以下简称允有电子)、福日电子和志品(福州)技术工程有限公司(以下简称志品工程)。经2002年8月16日召开的股东大会审议通过,以及中华人民共和国对外贸易经济合作部《关于中华映管(福州)有限公司转制为华映光电股份有限公司的批复》(外经贸资二函[2002]1332号)、福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室《关于同意设立华映光电股份有限公司的函》(闽改革开放办[2002]函30号)、福建省对外贸易经济合作厅《福建省对外贸易经济合作厅转发外经贸部关于中华映管(福州)有限公司转制为华映光电股份有限公司的批复的通知》(闽外经贸[2002]资字383号)文件批准,以中华映管(福州)有限公司六大股东华映纳闽、华映百慕大、福日电子、顺明电子、允有电子和志品工程为发起人,中华映管(福州)有限公司整体变更有股份有限公司,公司更名为华映光电股份有限公司。该股份制变更以2002年7月31日为改制基准日,将中华映管(福州)有限公司经审计后的净资产人民币2,151,634,927.88元中215,163万元按照1:1的比例折成215,613万股,每股面值1元,股份类别为普通股,由六家发起人单位按各自原有出资比例认购股份公司的全部股份,余额4,927.88元转入股份公司资本公积。此次变更业经福建华兴会计师事务所审验并出具闽华兴所(2002)外验字第A-020号验资报告。公司于2002年12月31日取得福建省工商行政管理局颁发的注册号为企股闽总字第003954号的企业法人营业执照。改制后的股本结构如下:

 

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经2007年10月08日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过,以及福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸资[2007]483号文件批准,公司注册资本由215,163万元人民币增至232,552.61万元人民币。此次增资业经福建华兴有限责任会计师事务所审验并出具闽华兴所(2008)验字G-006号验资报告。增资后的股本结构如下:

 

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2010 年10月福州华映视讯有限公司(以下简称华映视讯)与福日电子股份有限公司签订《华映光电股份有限公司股权交易合同》,向福日电子购买福日电子所持有的本公司204,404,850.00股股份,转让总金额为1.7628亿元人民币。2011年5月华映视讯按交易合同约定已全额支付的股份转让款,并已办理完成了股份过户手续。

 

2011年9月,经福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸外资[2011]421号文批准,华映百慕大将持有本公司20%的股权转让给华映科技(集团)股份有限公司(以下简称华映科技)。

2012年9月,经福建省对外贸易经济合作厅以闽外经贸外资[2012]258号文批准,华映百慕大、华映纳闽分别将其持有的本公司15%、5%的股权转让给华映科技。

2013年5月中国证券监督管理委员会核发了《关于核准华映科技(集团)股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]623号)。2013 年6 月,福建省对外贸易经济合作厅核发了《关于华映光电股份有限公司股权转让等事项的批复》(闽外经贸外资[2013]107号),同意华映光电股东中华映管(百慕大)股份有限公司将其持有华映光电18.91%股权、中华映管(纳闽)股份有限公司将其持有的华映光电5.61%股权、福州华映视讯有限公司将其持有的华映光电8.79%股权、顺明电子(福州)有限公司将其持有的1%华映光电股权、福州开发区允有电子有限公司将其持有的华映光电 0.5%股权、志品(福州)技术工程有限公司将其持有的华映光电0.19%股权转让给华映科技(集团)股份有限公司。股权转让后的股本结构为:

 

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上述变动后至评估基准日,各股东出资金额及比例未再发生变化。

 

产权和经营管理结构华映光电目前共两大股东,中华映管(百慕大)股份有限公司拥有公司25%的股权 ,华映科技(集团)股份有限公司拥有75%的股权。公司组织结构图如下:

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